В Казани будут судить главу одной из компаний, которого обвиняют в выводе 120 млн рублей в другое государство. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.
По версии следствия, бизнесмен перевел деньги за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку. При этом ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций.
Было возбуждено уголовное дело, вину глава компании полностью признал. Деньги он вернул в Россию. Уголовное дело направлено в суд.
Источник: www.evening-kazan.ru